梵蒂岡金融局報告： 提高透明度防洗黑錢

（綜合梵蒂岡新聞訊）梵蒂岡金融信息管理局五月廿一日舉行記者會，介紹二○一八年度報告，當中指出局方在提高金融透明度和打擊洗黑錢活動上取得進展。

該機構主席布呂爾哈特（René Brülhart）和局長迪盧扎（Tommaso Di Ruzza）在會上發言。這份報告旨在說明聖座在去年對預防和打擊洗黑錢和恐怖主義金融活動及採取謹慎措施所完成的行動和統計數據。

報告指該部門去年的工作取得重大成果。首先，聖座和梵蒂岡城國完成了加入單一歐元支付區的進程，在朝向歐洲地區資金轉移的協調和效率上邁出重要的一步，同時也惠及用戶。布呂爾哈特主席表示，申請成為單一歐元支付區成員的有利結果展示，聖座在更加鞏固金融透明方面作出的努力。

其次，舉報可疑活動系統的效率愈來愈高。舉報個案的數目持續減少，金融信息管理局於去年在打擊洗錢活動方面收到了五十六舉報個案，而前一年則是一百五十宗。不過，去年呈交給梵蒂岡檢查廳需要進一步調查的案件共十一宗，超過一七年的八宗。

此外，報告提到梵蒂岡城國法院首次對洗錢活動進行判決和一起沒收武器的個案。前者是金融信息管理局向檢查廳呈報的案件。關於在場記者極為關心的恐怖主義威脅，迪盧扎局長表示，從未有關於資助恐怖主義可疑活動的舉報，因此發生這種情況的機會不高。

凍結二百萬歐元資金

關於針對洗錢活動的預防措施，報告指出，在去年三次中斷了交易活動或運行操作，共計四十二萬二千多歐元，並兩次凍結了賬戶、基金和經濟資源，共計二百三十六萬二千多歐元。迪盧扎局長強調：「國際合作仍是一個至關重要的因素，梵蒂岡金融信息管理局在去年與外國司法機構簽署了八項新協議，並在四百八十八宗案件中交換了信息。」

聖座駐聯合國觀察員：非法資金流動加劇貧窮

另一方面，聖座常駐聯合國觀察員奧薩總主教（Bernardito Auza）五月十六日在聯合國有關國際合作打擊非法資金流動的會議中表示，非法資金流動使窮困者變得更加貧窮。他指强迫勞動和性剝削的非法盈利每年高達一千五百零二億美元，而透過人口販運所得到的利潤則為十二億美元。

奧薩總主教表示，在全球範圍內，非法資金流動對一個國家所實施的法律及其政治的穩定造成破壞。「它鼓勵犯罪活動，表明跨國犯罪、逃稅和洗錢等活動確實遍及各地。」

他強調，另一種與非法資金流動有關的模式是採礦工業對自然資源的過度開發。這些採掘業違反了可持續使用自然資源而制定的法律和限制。

他指出為這毀滅性的後果付出代價的往往是那些最貧困的人，因為非法資金流動竊走了「公共支出的資源，削減了可用於私人投資的資金，以及奪走了發展中國家用來提供公共服務、資助減貧方案和改善基礎設施而急需的資源」。